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北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告摘要:   证券代码:688500        证券简称:*ST慧辰(维权)        公告编号:2023-049  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...

  证券代码:688500        证券简称:*ST慧辰(维权)        公告编号:2023-049

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年6月6日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席7人,董事刘晓葵先生因工作原因未能出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  2、 议案名称:关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  3、 议案名称:关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  4、 议案名称:关于<公司2022年度财务决算报告>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  5、 议案名称:关于<公司2022年度利润分配预案>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  6、 议案名称:关于<公司2023年度财务预算报告>的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  7、 议案名称:关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  8、 议案名称:关于2023年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  9、 议案名称:关于2023年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案5、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

  律师:柳思佳、李宜霏

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  北京慧辰资道资讯股份有限公司

  董事会

  2023年6月7日

  ● 报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  (三)本所要求的其他文件。

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